Fallimento di Signa: René Benko in custodia cautelare

L'imprenditore immobiliare austriaco René Benko è stato arrestato quasi una settimana fa nella sua villa di Innsbruck e trasferito a Vienna. La Procura per l'economia e la corruzione di Vienna ha citato il rischio di una possibile associazione a delinquere e il rischio di una possibile premeditazione. Il tribunale doveva decidere entro 48 ore sulla richiesta di custodia cautelare - e l'ha accolta. Secondo i media austriaci, l'imprenditore immobiliare rimarrà ora in custodia di polizia per almeno due settimane.

Telefonate intercettate

Sono in corso numerosi procedimenti in diversi Paesi contro Benko, la cui Signa Holding da un miliardo di euro è fallita lo scorso anno. Una delle accuse principali nei confronti di Benko è quella di essere il sovrano de facto e il proprietario effettivo della Fondazione privata Laura e di averla nascosta nel contesto della sua insolvenza personale. In questo modo, ha nascosto i beni e sottratto il denaro della fondazione all'accesso delle autorità, degli amministratori e dei creditori. La Procura è giunta a questa conclusione dopo aver intercettato le telefonate e monitorato la corrispondenza e-mail di Benko.

Capitale di terzi emesso come proprio

Secondo la Procura, Benko avrebbe indotto gli azionisti di Signa Holding a effettuare ulteriori investimenti nella società nell'ambito di un aumento di capitale annunciando che avrebbe apportato il proprio denaro. In questo modo, però, avrebbe spacciato per proprio il denaro di altre persone, trasferendolo in diverse società - parola chiave "carosello di denaro". Il fondatore di Signa avrebbe anche venduto una società di investimento lussemburghese, compresa la relativa villa sul lago di Garda - la famigerata "Villa Eden Gardone" - a un'altra fondazione del Liechtenstein, ma senza alcuna contropartita.

Prima dell'arresto di Benko, l'ufficio della procura per l'economia e la corruzione di Vienna aveva annunciato nuove perquisizioni domiciliari in diverse località, "sulla base di nuovi risultati delle indagini precedenti", come dichiarato. Benko è ora accusato di frode agli investimenti nella realizzazione del progetto Franz alla stazione centrale di Monaco. Avrebbe indotto i gestori di un fondo statale straniero a investire nel progetto immobiliare per mezzo di obbligazioni. In realtà, i proventi delle obbligazioni non sono stati investiti completamente nel progetto concordato, ma gran parte del denaro è stato utilizzato per uno scopo sbagliato. Benko è anche indagato per frode e abuso di sovvenzioni, in particolare in relazione alle misure di sovvenzione austriache Covid. Benko avrebbe convogliato tali fondi nella gestione di uno chalet a Lech (Tirolo). Ma il procedimento penale riguarda soprattutto il fatto che Benko avrebbe falsificato la capacità economica del Gruppo Signa e la sua disponibilità a pagare in occasione della concessione di un prestito bancario.

Testimoni dell'accusa interrogati in Svizzera

Benko ha fatto affari anche in Svizzera. Insieme ai suoi partner, è stato particolarmente attivo nella catena di grandi magazzini Globus - sia in termini di operazioni che di immobili - e ha trovato investitori in questo Paese. Ernst Tanner, storico amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Lindt & Sprüngli, si è unito all'impero di Signa di Benko in una fase iniziale. Benko ha anche trovato partner commerciali in diverse banche svizzere per finanziare i suoi investimenti. Secondo il tabloid viennese "Krone", recentemente si sono tenute in Svizzera le udienze del caso Benko. Due testimoni dell'accusa, due coinvestitori svizzeri di Signa, sono stati ascoltati a Frauenfeld, scrive il giornale. Non sono stati forniti i nomi. (aw)